غسيل الأموال و مشاهير "سوشيال ميديا" في الكويت
ما هي جرائم غسيل الأموال أو تبييض الأموال ؟
جرائم غسيل الأموال تعتبر من الجرائم التي لها اثر كبير في ميدان المعاملات الاقتصادية لدول ، وهذا نوع من الجرائم لم يحسم الجدل بعد حول إعطائها اسم موحد ، فهناك من من يسميها بالجرائم البيضاء وهناك من يطلق عليها غسل الأموال أو تبييض الأموال أو تطهير الأموال ، فمهما كان الاسم فان الهدف واحد هو إضفاء الشرعية على أموال تم التحصل عليها بشكل غير شرعي .
فهذا النوع من الجرائم ظهر اول مرة في العالم الغربي و بتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية مابين سنة 1920 و 1930 ، و كان مقتصرا على مجال المخدرات وعصابات المافيا الإجرامية فقط ، حيث كان يستعمل فيها أساليب تقليدية مثل شراء البضائع والسلع التجارية بأموال غير شرعية ومن ثم دمجها في الأموال المشروعة من اجل إخفاء مصدرها الحقيقي .
لكن مع التقدم الذي يعرفه العالم أصبح هذا نوع من الجرائم مثل الأخطبوط تتعدد أطرافه ويصعب التحكم فيه ، بحيث اصبح غسيل الأموال جريمة عابرة للحدود ، تستخدم أموال الناتجة عنه في ارتشاء وإفساد الأجهزة الأمنية و الإدارية والسياسية وإلحاق الضرر بالمؤسسات المالية في أي دولة .
من هم المشاهير العشرة المتورطون في غسيل الأموال ؟
1- يعقوب بوشهري
2- فوز الفهد
3- دانة الطويرش
4- مشاري بو يابس
5- حليمة بولند
6- عبدالوهاب العيسى
7- فرح الهادي
8 جمال النجادة
9- شفاء الخراز
10- مريم رضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق